Пятеро жителей республики выступали руководителями и учредителями коммерческих фирм, которые использовались для незаконного вывода денег в наличный оборот, и уклонялись от уплаты налогов.
«Указанными лицами в 2018-2019 г.г. в банковских учреждениях Республики Марий Эл были открыты расчетные счета на принадлежащие им коммерческие структуры. В последующем средства платежей были переданы организаторам «обнальной площадки», в том числе из числа жителей Республики Татарстан, для проведения фиктивных финансовых операций», - сообщает пресс-служба УФСБ по РМЭ.
По фактам «неправомерного оборона средств платежей» возбуждено 13 уголовных дел.
Ранее мы сообщали
о жительнице Кировской области, которая специально приехала в Йошкар-Олу, чтоб снять деньги для мошенников.
Комментариев: 0