Главная > Лента новостей / Общество > ФСБ пресекла деятельность «обнальщиков» в Марий Эл
ФСБ пресекла деятельность «обнальщиков» в Марий Эл16:30, 27-02-2021. Разместил: polinasmirnova |
Пятеро жителей республики выступали руководителями и учредителями коммерческих фирм, которые использовались для незаконного вывода денег в наличный оборот, и уклонялись от уплаты налогов. «Указанными лицами в 2018-2019 г.г. в банковских учреждениях Республики Марий Эл были открыты расчетные счета на принадлежащие им коммерческие структуры. В последующем средства платежей были переданы организаторам «обнальной площадки», в том числе из числа жителей Республики Татарстан, для проведения фиктивных финансовых операций», - сообщает пресс-служба УФСБ по РМЭ. По фактам «неправомерного оборона средств платежей» возбуждено 13 уголовных дел. Ранее мы сообщали о жительнице Кировской области, которая специально приехала в Йошкар-Олу, чтоб снять деньги для мошенников. Вернуться назад |